| 11. | जेठमलानी ने करवंचना और धनशोधन के आरोपी पुणे के कारोबारी हसन अली खान से संबंधित जाँच के बारे में बयान दिया।
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| 12. | धनशोधन के मामलों में रांची कारागार में बंद निर्दलीय सांसद मधु कोड़ा को किसी भी समिति का सदस्य नहीं बनाया है।
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| 13. | स्टिंग से पता चलता है कि धनशोधन सेवा की पेशकश व्यापक तौर पर हर किसी ग्राहक को उपलब्ध कराई जाती है।
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| 14. | दुबई इस्लामिक बैंक ने वित्तीय अपराध पर लगाम लगाने के लिए एकीकृत एंटी मनी लाँडरिंग (धनशोधन रोधी) एवं अनुपालन समाधान अपनाया है।
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| 15. | Ó बहल ने कहा कि स्टिंग में अधिकारियों को हमारे रिपोर्टरों को धनशोधन के बारे में जानकारी देते हुए पकड़ा गया है।
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| 16. | नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने 2 जी स्पेक्ट्रम मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत पहली बार पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.
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| 17. | बैंकों में धनशोधन का खुलासा करने वाली कोबरा पोस्ट डॉट कॉम के संपादक अनिरूद्घ बहल की कंपनी के तार जापान से जुड़े हैं।
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| 18. | विधेयक के जरिए धनशोधन कानून 2002 के प्रावधानों को सख्त बनाया गया है और इसमें अवैध संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है।
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| 19. | धनशोधन रोकथाम कानून के तहत पहले ही मामला दर्ज कर चुकी यह एजेंसी नवीनतम सीबीआई आरोपपत्र पर गौर करने के बाद यह कार्रवाई कर सकती है।
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| 20. | इस्लामाबाद: स्विट्जरलैंड की सरकार ने पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से सूचित किया है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ धनशोधन के कथित मामलों को...
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