उन्होंने बताया कि ईडी मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस दंपत्ति के खिलाफ धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इस संबंध में जांच में जुटा है।
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बहल ने कहा कि यह धनशोधन निषेध गतिविधि कानून (पीएमएलए) और भारतीय दंड संहिता के तहत सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है।
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इस सहमति पत्र से धनशोधन और धनधोशन से संबंधित आपराधिक गतिविधि तथा आतंकवाद को वित्तीय मदद मुहैया कराने के संदर्भ में जांच में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
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उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन रेड स्पाइडर 2 में दावा किया कि धनशोधन गतिविधियों में केवल निजी बैंक ही नहीं बल्कि सरकारी बैंक और बीमा कंपनियां भी शामिल हैं।
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बांग्लादेश की एक अदालत ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के भगोड़े बड़े पुत्र को राहत देते हुए आज उन्हें धनशोधन मामले से बरी कर दिया।
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सभी ने इस आरोप से इनकार किया लेकिन इतना जरूर कहा कि अगर इस मामले में धनशोधन की बात सामने आती है, तो जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
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में आदर्श केस की सुनवाई 8 फरवरी को बंबई हाईकोर्ट आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मामले में धनशोधन का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर 8 फरवरी को सुनवाई करेगा।
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जब कोड़ा मुख्यमंत्री थे तब उनके तथा उनके सहयोगियों द्वारा कथित रूप से अवैध निवेश और भ्रष्ट तरीकों से लेन-देन एवं धनशोधन किये जाने की ईडी जांच कर रहा है।
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दुबई इस्लामिक बैंक के समूह अनुपालन प्रमुख वहीद राठौर ने कहा इस पहल से दुबई इस्लामिक बैंक की धनशोधन और आतंकी फिनासिंग से बचाव के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर होती है।
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पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह के खिलाफ धनशोधन और धोखाधड़ी के एक तीन साल पुराने मामले की जांच कर रही कानपुर पुलिस ने कानपुर की जिला जज की...
