धन शोधन वाक्य
उच्चारण: [ dhen shodhen ]
उदाहरण वाक्य
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- धन शोधन एवं कर चोरी के आरोपी पुणे के घोड़ा व्यवसायी हसन अली ने मुंबई स्थित विशेष धन शोधन उन्नमूलन...
- उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन से संबंधित एक मामले में आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को जमानत दे दी।
- सट्टेबाज गिरोहों का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार स्पॉट फिक्सिंग: होटलों का फुटेज खंगालेगी पुलिस स्पॉट फिक्सिंग: धन शोधन पहलू की जांच करेगा
- हसन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
- ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत इस साल मई में फ्लैट जब्त किया था।
- ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत इस साल मई में फ्लैट जब्त किया था।
- प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ आदर्श घोटाले के सिलसिले में धन शोधन का मामला दर्ज किया
- ऑनलाईन बेबपोर्टल कोबरा पोस्ट द्वारा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के विरुद्ध धन शोधन का आरोप लगाया गया है।
- दोनों देशों ने धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक संधि को अंतिम रूप दिया।
- नसरल्ला ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उसका संगठन नशीली दवाओं के कारोबार और धन शोधन के कारोबार से जुड़ा है।
- याचिका में अस्पताल के ट्रस्टियों द्वारा कथित करापवंचन और धन शोधन के मामले में उचित एजेंसियों से जाच कराने की माग की गई है।
- उच्चतम न्यायालय सरकार पर दबाव बना रही है कि वह जरदारी के खिलाफ स्विट्जरलैंड में कथित धन शोधन के मामले को फिर से खोले।
- साजिद मीर लश्कर की ओर से प्रशिक्षण की तैयारियां, भर्तियां, धन शोधन और आतंकवादी हमलों की साजिश के मामलों को देखता था।
- उच्चतम न्यायालय सरकार पर दबाव बना रही है कि वह जरदारी के खिलाफ स्विटजरलैंड में कथित धन शोधन के मामले को फिर से खोले।
- 16 अगस्त: उच्चतम न्यायालय ने पुणे के घोड़ा व्यापारी और धन शोधन मामले के आरोपी हसन अली खान की जमानत पर रोक लगाई.
- गिलानी ने यह टिप्पणी जरदारी के खिलाफ कथित धन शोधन मामलों को फिर से खोलने के वास्ते स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को पत्र लिखने से...
- गिलानी ने यह टिप्पणी जरदारी के खिलाफ कथित धन शोधन मामलों को फिर से खोलने के वास्ते स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को पत्र लिखने से...
- प्रवर्तन निदेशालय के मौजूदा आईपीएल टूर्नामेंट में स्पॉट फिक्सिंग के हालिया आरोपों के संबंध में धन शोधन के पहलू की जांच करने की संभावना है।
- हालांकि एक अन्य नियामकीय जांच में वर्ष 2011 में यह पता लगा कि धन शोधन प्रावधानों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन किया जा रहा है।
- प्रवर्तन निदेशालय के मौजूदा आईपीएल टूर्नामेंट में स्पॉट फिक्सिंग के हालिया आरोपों के संबंध में धन शोधन के पहलू की जांच करने की संभावना है।
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